证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026影音先锋下载

上海电影股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议有盘算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日以通信表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议示知及会议材料已于2024年9月5日通过书面、电话等方式投递整体董事，本次会议应出席董事9名，试验出席董事9名，出席董事占应出席东谈主数的100%，会议由董事长王健儿先生主执，本次会议的召集、召开要道妥贴《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等关联法律、法则及《上海电影股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）的法则，会议有盘算正当、有用。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会非安详董事的议案》

公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公司法》等关联法律法则及《公司规则》的法则，公司董事会原意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非安详董事候选东谈主。

表决恶果：9票传诵；0票弃权，0票反对。

本议案如故提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日泄漏的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

2．审议通过《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会安详董事的议案》

公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公司法》等关联法律法则及《公司规则》的法则，公司董事会原意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会安详董事候选东谈主，其中朱振梅女士为管帐专科东谈主士。

表决恶果：9票传诵；0票弃权，0票反对。

本议案如故提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日泄漏的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

3．审议通过《对于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决恶果：9票传诵；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日泄漏的《对于召开公司2024年第一次临时股东大会的示知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年9月14日影音先锋下载图片列表：

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-030

上海电影股份有限公司

对于召开2024年第一次临时股东大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

挫折内容教导：

● 股东大会召开日历：2024年9月30日

● 本次股东大会接纳的集中投票系统：上海证券往来所股东大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集东谈主：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和集中投票相衔尾的方式

（四）现场会议召开的日历、时刻和场所

召开的日历时刻：2024年9月30日 10点00分

召开场所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号A座5楼会议室

（五）集中投票的系统、起止日历和投票时刻。

集中投票系统：上海证券往来所股东大会集中投票系统

集中投票起止时刻：自2024年9月30日

至2024年9月30日

接纳上海证券往来所集中投票系统，通过往来系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 步调运作》等联系法则扩充。

（七）触及公开搜集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1．各议案已泄漏的时刻和泄漏媒体

上述议案如故公司第四届董事会第二十四次会议/第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年9月14日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）所泄漏的关联内容。

2．极端有盘算议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3．触及关联股东遁入表决的议案：无

应遁入表决的关联股东称呼：不适用

4．触及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票可贵事项

（一）本公司股东通过上海证券往来所股东大会集中投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。

（二）执有多个股东账户的股东影音先锋下载，可诳骗的表决权数目是其名下沿途股东账户所执疏导类别凡俗股和疏导品种优先股的数目总和。

执有多个股东账户的股东通过本所集中投票系统参与股东大会集中投票的，不错通过其任一股东账户进入。投票后，视为其沿途股东账户下的疏导类别凡俗股和疏导品种优先股均已分辨投出归并想法的表决票。

执有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重叠进行表决的，其沿途股东账户下的疏导类别凡俗股和疏导品种优先股的表决想法，分辨以各样别和品种股票的第一次投票恶果为准。

（三）股东所投选举票数跨越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）归并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。

（五）股东对通盘议案均表决结束智商提交。

（六）接纳蕴蓄投票制选举董事、安详董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高等处置东谈主员。

（三）公司聘用的讼师。

（四）其他东谈主员

五、会议登记方法

1、个东谈主股东躬行出席会议的，应出示个东谈主身份证或其他好像标明其身份的有用证件或讲明注解、股票账户卡；托付代理他东谈主出席会议的，代理东谈主应出示个东谈主有用身份证件、股东授权托付书；

2、法东谈主股东应由法定代表东谈主或法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示个东谈主身份证、能讲明注解其具有法定代表东谈主阅历的有用讲明注解；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示个东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托付书；

3、异域股东可用信函或传真实方式登记，还需提供与上述第1、2条法则的有用证件的复印件（登记时刻同下， 信函以本市收到的邮戳为准）；

4、登记时刻：2024年9月24日(星期二) 9:30-16:00；

5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)；

6、交通方式：地铁2号线、11号线， 公交01、20、44、62、825路至江苏路站。邮编：200050，酌量电话：021-52383315，传真：021-52383305。

■

7、在现场登记时刻段内，自有账户执股的股东也可扫描右侧二维码进行自助登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理东谈主请佩戴关联证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

2、请诸君股东协助职责主谈主员作念好会议登记职责，并届时准时参会；

3、集中投票系统特地情况的处理方式：集中投票时间，如集中投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次股东大会的进度革职当日示知；

4、公司酌量方式

酌量东谈主：石飞

电 话：021-33391188

传 真：021-33391188

邮 箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件1：授权托付书

附件2：接纳蕴蓄投票制选举董事、安详董事和监事的投票方式讲明

附件1：授权托付书

授权托付书

上海电影股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为诳骗表决权。

托付东谈主执凡俗股数：

托付东谈主执优先股数：

托付东谈主股东账户号：

■

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

托付日历： 年 月 日

备注：

托付东谈主应当在托付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件2接纳蕴蓄投票制选举董事、安详董事和监事的投票方式讲明

一、股东大会董事候选东谈主选举、安详董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举看成议案组分辨进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

二、报告股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数特地的投票总和。如某股东执有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该股东对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数衔尾投给某一候选东谈主，也不错按照率性组合投给不同的候选东谈主。投票限定后，对每一项议案分辨蕴蓄计较得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会接纳蕴蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选安详董事2名，安详董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，接纳蕴蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举安详董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票衔尾投给某一位候选东谈主，也不错按照率性组合散播投给率性候选东谈主。

如表所示：

■

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-029

上海电影股份有限公司

对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期行将届满，小色哥奇米在线凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券往来所股票上市法则》等法律法则以及《公司规则》等关联法则，公司开展董事会、监事会的换届选举职责，现将本次董事会、监事会关联候选东谈主换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会非安详董事的议案》及《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会安详董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选东谈主任职阅历的审查，董事会原意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非安详董事候选东谈主；原意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会安详董事候选东谈主，其中朱振梅女士为管帐专科东谈主士。上述候选东谈主简历详见附件。

上述三名安详董事候选东谈主具备法律法则要求的安详性过甚他任职阅历条目，蔺楠、朱振梅已赢得上海证券往来所颁发的安详董事阅历文凭；朱小苏尚未完成安详董事培训，已承诺在本次提名后尽快进入上海证券往来所举办的安详董事关联培训。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并接纳蕴蓄投票方式选举产生新一届董事会董事。其中安详董事候选东谈主的任职阅历和安详性需经上海证券往来所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会有盘算通过之日起就任，任期三年。

凭据《公司规则》法则，董事会由9名董事组成，其中安详董事3名，非安详董事6名，本次换届选举尚缺1名非安详董事候选东谈主未详情，公司将尽快完成补选职责以保证董事会组成妥贴《公司规则》的法则。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月12日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事的议案》，原意提名郑好汉先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非员工代表监事候选东谈主，上述监事候选东谈主简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并接纳蕴蓄投票方式选举产生新一届监事会非员工代表监事。上述非员工代表监事将与公司员工代表大会选举产生的两名员工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会有盘算通过之日起就任，任期三年。

三、其他讲明

上述董事、监事候选东谈主的任职阅历妥贴关联法律、行政法则、步调性文献对董事、监事任职阅历的要求，不存在《公司法》《公司规则》等法则的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券往来所认定不妥贴担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，安详董事候选东谈主的栽植布景、职责经历均好像胜任安详董事的职责要求，妥贴《上市公司安详董事处置目的》等联系安详董事任职阅历及安详性的关联要求。

为保证公司董事会、监事会的平方运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司规则》等关联法则履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在职职时间努力尽职，执续推动上市公司高质料发展，醉心投资者薪金，为促进公司步调运作和永恒发展进展了积极作用。在控股股东相沿及董事会携带下，通过以上海影城SHO为代表的“电影+IP+空间”多元化业务的拓展，促进非票翻新式业务增长，升迁影院经济效益。通过对上影元控股权收购，有用切入IP运营赛谈，衔尾AI应用，实施“iNEW”战术，聚焦IP内容焕新及交易化树立，打造票房除外第二增长弧线，达成谋略功绩稳步增长，推动公司市值执续升迁。公司对诸君董事、监事在职职时间为公司发展所作念出的隆起孝顺示意由衷感谢！

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：第五届董事会董事候选东谈主简历

王隽女士：中国国籍，1974年出身，无境外恒久居留权，伦敦城市大学海传闻媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市播送电影电视局外事处副处长，上海文化播送影视集团对外事务部主任，中国上海海外艺术节中心总裁，自2019年10月至2024年7月任上海电影（集团）有限公司党委副秘书、总裁，自2024年7月于今任上海电影（集团）有限公司党委秘书、董事长。自2021年9月起任公司副董事长。

吴嘉麟先生：中国国籍，1979年出身，无境外恒久居留权，上海理工大学工商处置硕士。历任上海祥瑞文娱有限公司财务部管帐，上海永乐股份有限公司经济开动部主宰，上海电影（集团）有限公司资产处置部主宰，上海电影（集团）有限公司资产处置部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资处置部主任。2018年7月至2021年9月任本公司监事。自2021年9月起任公司董事。

戴运先生：中国国籍，1982年出身，无境外恒久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾赴任于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券究诘所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战术发展部总监、公司副总司理、公司董事会秘书。自2018年7月起任公司董事，自2021年9月起任公司总司理、党委副秘书。

李早女士：中国国籍，1984年出身，无境外恒久居留权，南京师范大学影视编导专科本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司阛阓营销总监、扩充制片东谈主，国视通信（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限牵扯公司副总司理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总司理、制片东谈主。2018年8月至2020年9月任上海好意思术电影制片厂有限公司总司理（厂长）助理、阛阓营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海好意思术电影制片厂有限公司副总司理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总司理，自2023年6月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总司理；自2023年10月起任公司董事。

杨正迎先生：中国国籍，1976年出身，中共党员，无境外恒久居留权，海外金融专科本科学历，经济学学士学位。1998年8月进入职责，历任中国农业银行上海分行徐汇支行助理管帐师、业务部总司理助理，漕河泾树立区支行副行长，徐汇支行公司业务部副总司理；中国民生银行上海分行信贷科长；上海浦东发展银行机构金融部职员；上海金田企业发展总公司融资部司理；上海东方汇融文化商务有限公司副总司理、总司理；上海精文投资有限公司文化产业创业投资指导基金职责小组组长；2015年12月起担任上海精文投资有限公司总裁助理，兼任上海滨江普惠小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公司董事长。

蔺楠女士：中国国籍，1972年出身，西安交通大学处置学专科，博士学位。曾在清华大学大家处置学院从事博士后究诘，悉尼大学造访学者、哈佛大学哈佛商学院造访学者、上海财经大学海外工商处置学院副教育、教育、博士生导师，现任上海财经大学商学院教育、战术与翻新创业系主任、博士生导师。

朱小苏先生：中国国籍，1980年出身，荷兰莱顿大学海外商法专科，硕士学位。曾劳动于海牙海外刑事法庭检察官办公室，现任上海市华诚讼师事务所管委会副主席、高等结伴东谈主，获上海市讼师、公证员系列高等职称评审委员会二级讼师职称。

朱振梅女士：中国国籍，1982年出身，英国曼彻斯特大学管帐与金融专科，博士学位。曾任复旦大学处置学院管帐学系讲师，入选财政部“宇宙高端管帐东谈主才培养工程”，现任复旦大学处置学院管帐学系副教育、系党支部秘书，中国审计学会第八届理事会理事，东方钞票信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司安详董事。

附件：第五届监事会监事候选东谈主简历

郑好汉先生：中国国籍，1975年出身，无境外恒久居留权，华东政法大学法律硕士。曾赴任于上海市公安局静老实局刑侦支队，共青团静安区委组织部，上海市静安区静安寺社区（街谈），上海市委宣传手下层职责处（统战处），上海市精神文静办公室。自2024年5月起任上海电影（集团）有限公司党委副秘书。

陈艳女士：中国国籍，1982年出身，无境外恒久居留权，上海财经大学处置学学士，中级管帐师。历任上海电影(集团)有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副秘书，上海电影艺术发展有限公司党总支副秘书、副总司理，上海电影(集团)有限公司审计检讨部主任。自2020年3月起任上海电影(集团)有限公司资产处置部主任。自2018年7月起任本公司监事。

郭海斌先生：中国国籍，1976年出身，无境外恒久居留权，东华大学企业处置博士究诘生。历任山西晋牌水泥集团财务处管帐、山西晋城煤业集团审计处科长、上海怒放大学审计室审计主宰、上海电影(集团)有限公司董事会办公室副主任、审计检讨部副主任。自2021年3月起，任上海电影(集团)有限公司审计检讨部主任。自2021年9月起任本公司监事。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-028

上海电影股份有限公司

对于选举第五监事会员工代表监事的公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，凭据《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券往来所股票上市法则》等关联法律、法则及步调性文献及《公司规则》的联系法则，公司于近日召开了员工代表大会，选举张永娣女士、卞秋莎女士为公司第五届监事会员工代表监事，上述员工代表监事简历详见附件。

公司第五届监事会由五名监事组成，本次员工代表大会选举产生的员工代表监事将与2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非员工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计较，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会持续履行职责。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年9月14日

附件：第五届监事会员工代表监事简历

张永娣女士：中国国籍，1973年出身，无境外恒久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，好意思国注册处置管帐师(CMA)，中级管帐师。历任上海电影时期厂管帐，上海东方影视刊行有限牵扯公司管帐主宰，上海联和电影院线有限牵扯公司管帐主宰，财务统计部副总监、总监，现任本公司贪图财务部副总监、工会经审委员会主任、中共上海电影股份有限公司直属第二支部委员会支部秘书、中共上海电影股份有限公司顺次查验委员会委员。自2018年3月起任本公司员工代表监事。

卞秋莎女士：中国国籍，1986年出身，无境外恒久居留权，华东师范大学大家关系学专科本科学历，中共党员。历任上海电影时期厂办公室秘书；自2012年10月起，历任本公司轮廓行政部行政司理、总部工会主席、第一团支部秘书、影视刊行分公司处置部总监。现任公司行政办主任助理、公司工会副主席。自2021年9月起任本公司员工代表监事。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-027

上海电影股份有限公司

第四届监事会第十六次会议有盘算公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导性论述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

一、监事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日以通信表决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议示知及会议材料已于2024年9月5日通过书面、电话等方式投递整体监事，本次监事会应出席监事5名，试验出席监事5名，出席监事占应出席东谈主数的100%，会议由监事会主席钮怿女士主执。本次会议的召集、召开要道妥贴《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等关联法律、法则及《上海电影股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）的法则，会议有盘算正当、有用。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《对于监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期行将届满，凭据《公司法》等关联法律法则及《公司规则》的法则，公司监事会原意提名郑好汉先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非员工代表监事候选东谈主。

表决恶果：5票传诵；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日泄漏的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年9月14日